1997 年，吉林的劉先生(文中均為化名)遠(yuǎn)赴美國(guó)打工，在一家中餐館當(dāng)廚師，一干就是 22 年。劉先生沒有 " 綠卡 "，只能將自己的薪水放進(jìn)保險(xiǎn)柜一次次托人帶回國(guó)，交給國(guó)內(nèi)的姐姐保管。
劉先生攢下了上千萬(wàn)的身家，2018年，正當(dāng)他憧憬著將來回國(guó)養(yǎng)老時(shí)，噩耗傳來，姐姐一家都慘遭女婿殺害，只留下一個(gè)年幼的外孫。
此時(shí)，姐姐賬戶里代替劉先生保管的辛苦錢，陰差陽(yáng)錯(cuò)變成了姐姐的遺產(chǎn)。
眼看姐姐的親家公正著手處置遺產(chǎn)，劉先生只能將姐姐的親家公和外孫訴至法院。
到底劉先生能不能要回屬于自己的錢?近日，該案的二審判決書在中國(guó)裁判文書網(wǎng)上公開。
姐姐遇害后留下680萬(wàn)遺產(chǎn)
美國(guó)弟弟起訴姐姐的外孫
2018年2月24日，長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)發(fā)生了一起命案。一名劉姓女子與她的丈夫、女兒三人被女婿用刀殺害，女婿隨后燒炭自殺，僅留下劉女士的外孫小浩一人。
四人去世后，為了解決小浩的撫養(yǎng)問題，小浩遠(yuǎn)在美國(guó)的表姨愿意收養(yǎng)小浩到美國(guó)生活，當(dāng)表姨家辦理收養(yǎng)手續(xù)的時(shí)候，劉女士的親家，即小浩的爺爺，到長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)人民法院提起了監(jiān)護(hù)人訴訟，成為了小浩的監(jiān)護(hù)人，并以此辦理了公證書，到多家銀行將劉女士名下多個(gè)賬戶銀行存款和理財(cái)產(chǎn)品變現(xiàn)，以提取大額現(xiàn)金形式將劉女士名下款項(xiàng)提出。
小浩爺爺沒想到，這筆巨額遺產(chǎn)卻讓他收到了法院傳票。
2019年7月4日，劉女士遠(yuǎn)在美國(guó)的弟弟劉先生委托了兩名律師來到長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)法院提起訴訟。劉先生認(rèn)為，小浩爺爺提取的劉女士等人名下的存款和理財(cái)產(chǎn)品約680萬(wàn)元，這筆錢是他在美國(guó)打工賺來的錢。
劉先生稱，早在1997年，他遠(yuǎn)赴美國(guó)打工，通過親屬或朋友從美國(guó)以現(xiàn)金形式帶回到中國(guó)國(guó)內(nèi)，交給姐姐劉女士代為保管，以便用于劉先生回國(guó)養(yǎng)老使用。他請(qǐng)求法院判決小浩和小浩爺爺歸還這筆錢。
在美打工22年攢下千萬(wàn)身家
老板出庭作證
劉先生請(qǐng)來自己的美國(guó)老板出庭作證。老板講述了劉先生多年的故事，劉先生在該老板位于美國(guó)的中餐廳里一干就是15年，包吃包住，而且因?yàn)樗炙嚭?，早?005年，月薪就能達(dá)到7700美元。老板稱，這些他以個(gè)人的名義為員工在銀行開具了保險(xiǎn)箱，劉先生會(huì)將工資、護(hù)照等重要物品存放在保險(xiǎn)箱里。而在美國(guó)賺取的工資和小費(fèi)等收入，劉先生都是通過老板或朋友或親屬來往中國(guó)和美國(guó)之間時(shí)，以現(xiàn)金的形式帶入中國(guó)境內(nèi)。僅老板一人，就替劉先生帶回過29萬(wàn)美元現(xiàn)金，交給劉先生的姐姐。"到劉先生姐姐家的時(shí)候，我看到他姐姐家住的房子非常小，我與她開玩笑‘他(劉先生)給你這么多錢怎么不換大房子’ "，他姐姐說‘這錢都不是我的，都是我弟弟的錢’。""每次劉先生都確認(rèn)別人替他帶的錢都交給他二姐了，這么多年劉先生一次都沒回過中國(guó)境內(nèi)，他的意思就是在美國(guó)干到身體不允許的時(shí)候就回到中國(guó)。他姐姐家里出事后，對(duì)他的精神打擊非常大，看上去非?？蓱z。"
劉先生托姐姐保管錢的事，他的弟弟也清楚。在弟弟的證言中，每次哥哥劉先生往國(guó)內(nèi)捎帶美元，都會(huì)給他打電話把數(shù)額說清楚，姐姐劉女士將美元換成人民幣存到銀行之后，也把存入人民幣的數(shù)額、總額告訴他，總額人民幣 1180萬(wàn)元，2018年曾經(jīng)取出過500萬(wàn)元。" 因?yàn)楦绺绱蛩慊貒?guó)，姐姐家經(jīng)濟(jì)來源單一，不會(huì)出現(xiàn)紛爭(zhēng)，我上班特別忙，我是二婚，如果放在我這，擔(dān)心說不清楚。"
此外，幫劉先生帶過錢的親戚也紛紛出庭作證。劉女士一家都是普通的工薪階層，僅能夠維持基本生活狀況和購(gòu)買房屋，無(wú)大額存款收入的來源及可能性。
法院合計(jì)查詢到劉女士名下存款合計(jì)666.6萬(wàn)元。經(jīng)法院釋明，雙方當(dāng)事人均同意 " 本案按最后查詢到的666.6萬(wàn)元進(jìn)行裁判 "。
法院：
姐姐賬戶內(nèi)600余萬(wàn)歸屬弟弟
劉女士名下幾個(gè)賬戶內(nèi)大額存款和理財(cái)產(chǎn)品共計(jì)666.6萬(wàn)元，到底歸誰(shuí)?
一審法院認(rèn)為，結(jié)合劉女士與丈夫系退休職工客觀事實(shí)，對(duì)比二人的退休工資銀行流水等證據(jù)，本案爭(zhēng)議錢款無(wú)法證明屬于劉女士的合法財(cái)產(chǎn)。
對(duì)于劉先生主張 " 劉女士等人名下的存款和理財(cái)產(chǎn)品約680萬(wàn)元，是劉先生在美國(guó)從1997年6月至今的20多年打工賺到的部分錢款 "，結(jié)合到庭證人的證言，以及劉先生提交的其他證據(jù)，能夠形成一個(gè)完整的證據(jù)鏈條，證明劉女士名下的大額存款和理財(cái)產(chǎn)品的來源是劉先生通過親朋好友從美國(guó)帶回來的美元現(xiàn)金換匯后的存款。
尤其是劉先生在沒有借助任何外來力量調(diào)查劉女士一家四口人個(gè)人信息的情況下，就明確知道劉女士及其家人名下有1180萬(wàn)元存款或者理財(cái)產(chǎn)品，由劉先生弟弟代為取款500萬(wàn)元左右、起訴小浩和小浩爺爺歸還680萬(wàn)元左右，兩項(xiàng)款項(xiàng)加在一起，與法院調(diào)查的劉女士家名下財(cái)產(chǎn)基本相符。
尤其是本案經(jīng)法院調(diào)查一年多才查詢到劉女士名下666.6萬(wàn)元存款和理財(cái)產(chǎn)品，而劉先生在2019年7月4日起訴時(shí)間點(diǎn)就知道保管財(cái)產(chǎn)還剩余680萬(wàn)元;而小浩爺爺卻是通過其他途徑，事后逐步搞清楚劉女士家里有大額存款和理財(cái)產(chǎn)品。
兩相比較，劉先生的主張更符合常理，能夠證明劉先生陳述屬實(shí)。
對(duì)于小浩爺爺質(zhì)疑劉先生親朋好友沒有按照中國(guó)海關(guān)要求申報(bào)帶入國(guó)內(nèi)美元現(xiàn)金問題，法院認(rèn)為，考慮到劉先生是從1997年至2018年12月之間的20 多年里陸續(xù)帶回國(guó)內(nèi)的客觀事實(shí)，我國(guó)對(duì)于外匯管理政策從1997年以來是逐步嚴(yán)格進(jìn)行的管理，在不同階段管理的嚴(yán)格程度均不相同，不能用2020 年有效管理文件去要求20年前的私帶美元現(xiàn)金入境問題。即使劉先生親朋好友違反了外匯管理規(guī)定，也是屬于違反行政管理法規(guī)的行為，應(yīng)當(dāng)由海關(guān)等行政部門按照行政法規(guī)進(jìn)行處理，一審判決小浩爺爺和小浩立即返還劉先生在劉女士名下代為保管財(cái)產(chǎn)573.6萬(wàn)元，以及劉女士購(gòu)買的35萬(wàn)元基金、3萬(wàn)余元理財(cái)產(chǎn)品分紅，以及理財(cái)產(chǎn)品余額53萬(wàn)余元。
小浩和爺爺上訴后，長(zhǎng)春市中級(jí)人民法院二審維持原判。
